İMP'te yayımlanan ve "kara para aklama" etiketiyle ilişkilendirilen haberler; en yeniler üstte.
3 haber
BHA - Birlik Haber Ajansı
Sarıgül ailesiyle başlayan ve kara para aklama suçlamaları kapsamında sürdürülen soruşturmada 11 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun da kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.
BHA - Birlik Haber Ajansı
İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu belirlenen 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
BHA - Birlik Haber Ajansı
Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına karşı eşik tutarlar yükseltildi.
